15.12.2015

В Оболонском районе ликвидирован крупный «конвертационный» центр

Деятельность мощного «конвертационного» центра, работавшего на Оболони, разоблачили оперативники фискальной службы столицы. Информация об этом появилась на сайте Оболонской районной администрации. Сотрудниками следственного управления финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе Государственной фискальной службы города Киева, совместно с работниками Прокуратуры №5, пресечена деятельность межрегионального «конвертационного» центра, объем которого только за последние три месяца составил около 300 миллионов гривен.

"Конверт-центр" ликвидирован на Оболони

«Конверт-центр» ликвидирован на Оболони

Фото: tsn.ua

В рамках расследования уголовного производства, открытого по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги по конвертации денежных средств для предприятий Киева, Харькова и Днепропетровска. В результате обысков было обнаружено 30 печатей «фиктивных» предприятий, черновые документы, флэш-накопители, компьютерная техника и 12 ключей к системе «Клиент-банк». Кроме того, было изъято 205 000 гривен наличными. На банковских счетах участников «конвертационного» центра арестовано около миллиона гривен. Следственные действия продолжаются.


0.2280 s
121
database